ARTÍCULOS

Comparación de dos enfoques cuantitativos para seleccionar controles de seguridad de la información

Comparing Two Quantitative Approaches to Select Information Security Controls

Mauricio Diéguez^1,2, Carlos Cares^1,3

¹ Departamento de Ciencias de la Computación e Informática, Universidad de La Frontera, 4811230, Temuco, Chile. mauricio.dieguez@ufrontera.cl, carlos.cares@ceisufro.cl

² Grupo de Ciberseguridad, Centro de Excelencia de Modelación y Computación Científica, Universidad de La Frontera, 4811230, Temuco, Chile.

³ Centro de Estudios de Ingeniería de Software, Universidad de La Frontera, 4811230, Temuco, Chile.

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RESUMEN

Proporcionar procesos y herramientas sistemáticos para tomar una decisión sobre inversiones en seguridad en un escenario con restricciones presupuestarias, es de suma importancia para asegurar que dichas decisiones se tomen adecuadamente. Presentamos un enfoque de programación de conjunto de respuestas (ASP) para resolver este problema. Nuestra propuesta se compara con el desarrollo del problema utilizando programación lineal (PL). Ilustramos la fase de modelado y el rendimiento computacional de ambas soluciones. El modelo ASP presenta tiempos de resolución del tipo exponencial a medida que aumenta el número de controles sobre los que debe decidirse. Por otro lado, el modelo basado en PL no presenta variaciones importantes en sus tiempos de resolución de problemas. Sin embargo, el problema es más fácil de modelar en ASP. Luego, esta propuesta tiene ventajas para modelar y resolver problemas específicos en los que se requiere una respuesta rápida con una baja cantidad de controles.

Palabras-clave: Answer set programming; Programación lineal; Optimización; Controles de seguridad de la información; Sistema de gestión de seguridad de la información.

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ABSTRACT

Provide systematic processes and tools to make a decision about security investments under a scenario of budget constraints, is of paramount importance to assure that such decisions are soundly made. We present a answer set programming (ASP) approach to solve this problem. Our proposal is then compared against a traditional linear programming (LP) operational research technique. We illustrate the modeling phase and computational performance of both solutions. The model based on ASP presents resolution times of the exponential type as the number of controls over which it must be decided increases. On the other hand, the model based on LP does not present important variations in its problem resolution times.

However, the problem is easier to model in ASP. Then, this proposal has advantages for modeling and solving specific problems in which a rapid response is required and which do not require many controls.

Keywords: Answer set programming; linear programming; optimization; information security controls; information security management systems.

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1. Introducción

El actual escenario en ciberseguridad, ha obligado a las organizaciones a incorporar un conjunto de buenas prácticas de seguridad en sus sistemas de gestión de la información. Estas prácticas de protección se han extendido por todo el mundo y han llevado a diferentes organizaciones a definir e implementar estándares de seguridad de la información (Tofan, 2011).

Un estándar para la seguridad de la información consiste en un conjunto de reglas que tienen como objetivo regular las operaciones de una empresa, con un énfasis especial en la gestión y el aseguramiento de la información. En términos generales, el cumplimiento de algún estándar de seguridad de la información implica el logro de un conjunto de objetivos, la adquisición de recursos o la implementación de acciones regulares que se definen en el estándar (Pereira & Santos, 2014). Todos estos elementos se conocen como controles de seguridad de la información (ISC por sus siglas en inglés) (Yau, 2014) y pueden agruparse por dimensiones.

El mapa de controles implementados-no implementados se convierte en una herramienta de administración para avanzar en la seguridad de la información. En este contexto, es necesario definir un programa de selección de controles que proponga un camino hacia el logro de la norma y que pueda evaluarse continuamente a través de un programa de auditoría. Sin embargo, la limitación de recursos y la existencia de dependencias entre ellos pueden impedir que algunos de los controles se implementen juntos. Por lo tanto, la progresión hacia un cumplimiento total de un estándar definido, viene a menudo a través de múltiples avances parciales. En este escenario, la selección del subconjunto de controles de seguridad que debe implementarse, debe ser tal que maximice el progreso, minimice los riesgos y optimice los recursos.

El enfoque tradicional para enfrentar esta situación, ha sido la gestión del riesgo mediante el uso de instrumentos cualitativos y juicios de expertos (Cano, 2018). Sin embargo, algunos autores consideran que dichos enfoques cualitativos son subjetivos y están incompletos (A. Otero, Otero, & Qureshi, 2010), que deben ir acompañados de algún tipo de enfoque cuantitativo y objetivo. Se han propuesto varias técnicas con el objetivo de formalizar el proceso de selección del ISC, sin embargo, estas propuestas mantienen un grado de subjetividad (A. R. Otero, 2015).

Una solución cuantitativa para la selección de ISC se considera un problema NP- Hard (Tosatto, Governatori, & Kelsen, 2015). Existen propuestas que apuntan al uso de métodos matemáticos para apoyar la selección del ISC -ver por ejemplo (Breier & Hudec, 2013b; Cuihua & Jiajun, 2009; J. Lv, Zhou, & Wang, 2011; Yang, Shieh, Leu, & Tzeng, 2009) -. Sin embargo, agregar variables y restricciones reales al considerar casos específicos hace que sea más compleja la etapa de modelado, y transforma esta etapa en una barrera difícil de cruzar para alcanzar una solución cuantitativa al problema.

En un trabajo anterior, hemos tratado de superar este problema proponiendo un enfoque basado en “Answer Set Programming” (ASP) (Cares & Diéguez, 2017). ASP es un área de investigación basada en la representación del conocimiento, la programación lógica y la satisfacción de restricciones diseñada para hacer frente principalmente a los problemas de NP-Hard (Brewka, Eiter, & Truszczyński, 2011). Hoy en día, hay herramientas que permiten la especificación y solución de estos modelos, tales como Clingo (Gebser et al., 2011).

Otra forma propuesta para resolver la selección de ISC es aplicar un enfoque de Programación Lineal (PL). La programación lineal es un producto de investigación que proviene de la disciplina de Investigación de Operaciones (OR). La programación lineal es parte del cuerpo de conocimientos de OR y también requiere una etapa de modelado. Existen varias herramientas para implementar estos algoritmos. Ilustramos esta solución específica utilizando NEOS Server (NEOS, 2018), una herramienta web para resolver problemas de optimización.

El objetivo de este documento es doble: por un lado, presentamos una versión ampliada del enfoque ASP, que mejora la versión anterior en (Cares & Diéguez, 2017). Por otro lado, para validar esta propuesta, la comparamos con el enfoque de PL, que se ha propuesto como un enfoque cuantitativo para la selección óptima de controles de seguridad (Kawasaki & Hiromatsu, 2014; Sawik, 2013; Yevseyeva, Fernandes, Van Moorsel, Janicke, & Emmerich, 2016). El aporte de este trabajo radica en presentar la aplicación de modelos de optimización y restricciones de operación que no habían sido consideradas en el dominio de la seguridad de la información. Además se proporciona un estudio respecto de la medición del desempeño de ambas técnicas, lo cual no se ha tratado con anterioridad.

El documento está organizado de la siguiente manera: en la sección 2, se presenta una búsqueda bibliográfica basada en un mapeo sistemático de los métodos actuales que tratan la gestión del ISC. En la Sección 3, el problema de la selección de controles se modela utilizando los dos enfoques en revisión, es decir, ASP y PL, e ilustramos cómo se implementa el modelo propuesto en dos plataformas tecnológicas diferentes. En la Sección 4, se realiza una prueba de concepto utilizando datos extraídos de un caso real para comparar el desempeño de ambas propuestas. Finalmente, la Sección 5 presenta las conclusiones del estudio.

2. Gestión de los Controles de Seguridad de la Información

La gestión de la seguridad de la información en una organización se realiza mediante la implementación y operación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Estos sistemas están orientados a identificar e implementar controles de seguridad para reducir el riesgo en el manejo de la información (Saint- Germain, 2005).

Actualmente, existen varios estándares de seguridad de la información que guían la implementación, operación, monitoreo, revisión, mantenimiento y mejora de un SGSI (Tofan, 2011). En particular, uno de los estándares de seguridad más conocidos es ISO/IEC 27001: 2013 (International Organization for Standardization, 2013).

Es importante tener en cuenta que el enfoque de la selección de ISC no es solo la cantidad de controles que se deben implementar para lograr un nivel de seguridad, sino también la idoneidad del conjunto de controles (A. Otero et al., 2010).

Sin embargo, se ha reconocido que los intereses propios del administrador de seguridad pueden influir en el conjunto resultante de controles para implementar (Bachlechner, Maier, Innerhofer-Oberperfler, & Demetz, 2011), lo que hace que el proceso sea subjetivo. Este hecho se explica por la teoría de la agencia (Jensen & Meckling, 1976), que reconoce que un objetivo organizativo, como el objetivo de reducir el riesgo organizativo, no está necesariamente alineado con el objetivo de quien lo administre. Esta teoría señala que los intereses entre una organización (principal) y un administrador (agente) pueden divergir y que es necesario incurrir en lo que se conoce como costos de vinculación para lograr cierta alineación de objetivos y comportamientos. Si bien la Teoría de la Agencia reconoce que el mercado tiende a eliminar estas diferencias, una extensión de esta teoría ilustra cómo las anomalías del mercado pueden retrasar considerablemente el proceso de ajuste. Como ejemplo de lo anterior, es posible pensar en términos de un caso en el que un gerente de seguridad desea mostrar un aumento considerable en el porcentaje de controles implementados, como un indicador de su éxito en la gestión, aunque esto no necesariamente signifique una reducción significativa de los riesgos de seguridad de la información. Estos diferentes objetivos aumentan la complejidad del problema, ya que, bajo numerosas opciones de seguridad, las organizaciones buscarían elegir e implementar el conjunto óptimo de controles que reducen el riesgo y aumentan la rentabilidad, mientras que los administradores buscarían mejorar su propia posición como agentes de la organización.

Además, se debe considerar el caso en el que una organización desea cumplir con más de una norma de seguridad, como las organizaciones públicas, que, además de intentar lograr una norma internacional, debe cumplir con las normas locales regulaciones y políticas gubernamentales (Diéguez, Cares, & Sepúlveda, 2012).

Para identificar los estudios que han abordado el problema, hemos llevado a cabo una búsqueda bibliográfica basada en un protocolo de mapeo sistemático (Petersen, Vakkalanka, & Kuzniarz, 2015). En nuestro caso, el objetivo fue identificar qué métodos o técnicas se han propuesto para la selección de ISC. La pregunta que guió a los hallazgos principales fue: “¿Qué métodos o técnicas se han propuesto para resolver el problema de la selección y programación de un conjunto de controles de un estándar de seguridad de la información que permite la evaluación del riesgo en una organización?”

Para definir la cadena de búsqueda, se definieron los conceptos clave, que fueron: (“Evaluación de seguridad” O “Selección de controles” O “Soluciones de seguridad”) Y “Cumplimiento de la seguridad de la información”).

Para las búsquedas utilizamos los principales repositorios bibliográficos digitales de informática y disciplinas relacionadas: IEEE Xplore, Biblioteca Digital ACM, Springer Link y Science Direct. Además, se realizó una búsqueda manual en las actas de las principales conferencias del área.

Los artículos encontrados fueron evaluados por tres revisores para decidir su inclusión o exclusión, de acuerdo a los criterios descritos en la tabla 1. En la tabla 2, se muestra la lista con los artículos encontrados, después de filtrar respecto de los criterios de inclusión y exclusión.

 

 

 

De los 35 artículos seleccionados, cinco se refieren a investigaciones que incluyen modelos de optimización cuantitativos para la selección de ISC (Almeida & Respício, 2018; Kawasaki & Hiromatsu, 2014; Sawik, 2013; Yevseyeva, Basto-Fernandes, Emmerich, & van Moorsel, 2015; Zhang, Chari, & Agrawal, 2018). Estos enfoques proponen un modelo de selección de controles mediante la aplicación de un modelo de optimización de multi-objetivos, en el que relacionan los controles con sus riesgos asociados y su distribución de costos, para obtener una solución óptima. Sin embargo, no consideran la dependencia entre los controles de seguridad. En estas propuestas, la programación lineal se utiliza como la técnica principal de modelado y solución.

En un artículo anterior (Diéguez et al., 2012), propusimos un método de selección de ISC. Nuestro modelo, al igual que los cinco seleccionados, puede considerarse como un problema de optimización multi-objetivos, pero, a diferencia de los anteriores, considera las dependencias entre los controles. Además, el modelo se puede codificar según diferentes enfoques, como Answer Set Programming (ASP) y programación lineal (PL).

3. Descripción de las propuestas para la selección de controles de seguridad

En esta sección, presentamos dos enfoques alternativos para resolver el problema de optimización. El primer enfoque consiste en resolver el problema utilizando ASP, mientras que el segundo enfoque resuelve el problema utilizando PL.

Dado que puede haber múltiples combinaciones de controles que cumplan con un presupuesto determinado, se esperaría que los modelos presentados pudieran determinar el conjunto de controles que optimiza el presupuesto de una organización.

3.1. Modelado del problema con el enfoque ASP

ASP es un lenguaje de programación declarativo flexible, que se enfoca en resolver problemas combinatorios difíciles. Como tal, es una herramienta poderosa para la representación y razonamiento del conocimiento (Bonatti, Calimeri, Leone, & Ricca, 2010), y se puede usar para resolver problemas de tipo NP. Por lo tanto, encaja bien con los problemas de optimización y la programación de restricciones (Hooker, 2002), en la cual la función objetivo debe ser maximizada o minimizada, sujeta a algunas restricciones (Gebser et al., 2011).

La figura 1 muestra un extracto de la formulación de este problema utilizando ASP, de acuerdo con la formulación presentada en (Cares & Diéguez, 2017). El modelo, es decir, predicados, reglas y restricciones de este caso se puede descargar desde http://dci.ufro.cl/fileadmin/Software/OptimalSecurityControls-OSCUFRO.zip.

 

 

3.2. Modelación del problema con el enfoque PL

La formulación para el problema presentado, considerando las restricciones de presupuesto, las dependencias de control y los beneficios de la implementación, se describe en la ecuación 1. La ecuación 2, es el costo de la restricción de implementación, donde la suma de estos costos no puede exceder el presupuesto disponible para la implementación. La ecuación 3 representa el anidamiento de primer nivel y la ecuación 5 el anidamiento de segundo nivel.

 

 

Para formular el problema, utilizamos el Sistema de modelado algebraico general (GAMS) (GAMS, 2018), un sistema de modelado de alto nivel para programación y optimización matemática. Para resolver el problema, utilizamos el portal web NEOS Server (NEOS, 2018), un sitio web gratuito para resolver problemas de optimización. En el Servidor NEOS, el problema se modeló como Programación lineal de enteros mixtos, utilizando la entrada GAMS.

En la Figura 2, se muestra un extracto de la configuración de las variables y la definición de las ecuaciones, en lenguaje GAMS.

 

 

Como ya se mencionó, se utilizaron los datos de una auditoría informática realizada en una organización gubernamental chilena. En este caso, la organización debe cumplir con dos regulaciones de seguridad de la información establecidas por el Gobierno de Chile:

(i) Decreto Supremo 83 (DS83) (Gobierno de Chile, 2005), una norma de seguridad para oficinas públicas; y (ii) la guía metodológica para la seguridad de la información (GUI) (Gobierno de Chile, 2011), que describe los requisitos técnicos asociados con el diagnóstico, la planificación y la implementación de un sistema de seguridad de la información. Además, la organización decidió evaluar su cumplimiento con la norma internacional ISO 27001, en su versión 2005. A los efectos de la prueba, solo presentaremos la dimensión referente a la seguridad de las instalaciones, ya que fue el principal foco de evaluación después del terremoto del año 2010 en Chile.

La tabla 3 muestra un resumen de los beneficios y costos (en miles de pesos chilenos) asociados con la implementación de cada control.

 

 

Para esta prueba de concepto, ambos modelos se ejecutaron en tres escenarios, en los que el número de controles se incrementó en una magnitud de diez en diez con un máximo de 31 controles; en el primer caso se evaluaron un total de 11 controles, en el segundo caso se evaluaron un total de 22 controles y en el tercer caso se evaluaron 31 controles.

Los beneficios asociados con cada control se establecieron considerando el estándar al que pertenecen. Se otorgó una puntuación más alta a los controles que cumplían con las reglas específicas del gobierno de Chile y aquellos que cumplían con más de una norma. Los costos de implementación de cada control se estimaron según las condiciones operativas de la organización. El presupuesto considerado para el ejemplo es $ 4.000.000 (en pesos chilenos).

La tabla 4, muestra un resumen de los resultados óptimos obtenidos con ambos modelos, destacando los costos, beneficios, controles propuestos y tiempos de procesamiento.

 

 

Como se observa, en los tres casos, los resultados, desde el punto de vista de los beneficios logrados por la implementación del conjunto de controles propuestos, son iguales, es decir, ambos modelos maximizan el beneficio.

Para el caso de 22 controles, hay una diferencia con respecto al conjunto de controles que se seleccionaron y, por lo tanto, los costos asociados con el conjunto mencionado anteriormente. Sin embargo, el beneficio es el mismo para ambos modelos.

A partir de esta prueba de concepto, se observa que ambos modelos pueden maximizar el beneficio de acuerdo con las restricciones presupuestarias y las dependencias entre controles.

La gran diferencia se da en la velocidad de ejecución de ambos modelos. Si bien el modelo PL presenta tiempos de procesamiento muy bajos e incrementos pequeños a medida que se consideran más controles, el modelo ASP, aunque comienza con un tiempo de configuración muy bajo, aumenta su tiempo de ejecución de manera exponencial con respecto al número de controles. Esto implica que el modelo ASP se vuelve poco práctico al evaluar un gran número de controles, a pesar de su facilidad de modelado.

5. Conclusiones

Un enfoque contemporáneo para administrar la seguridad de la información en las organizaciones, es cumplir con los estándares basados en procesos, que se basan en la implementación de un conjunto de buenas prácticas denominados controles de seguridad. La primera etapa requiere una evaluación de la seguridad de la información que produzca, como resultado relevante, un conjunto de controles ya implementados y otro conjunto de controles a implementar. Tomar una decisión acerca de la próxima implementación de ISC no es una respuesta trivial, ya que implica diferentes escenarios de riesgo alternativos, restricciones presupuestarias y objetivos comerciales, lo que genera un problema de optimización combinatoria del tipo np-hard.

Para obtener una visión de las actuales soluciones, hemos llevado a cabo una búsqueda bibliográfica basada en un protocolo de revisión de mapeo sistemático, el cual ha dado como resultado 35 artículos que abordan el problema de selección de ISC. De este conjunto, solo 5 abordaron el problema desde una perspectiva cuantitativa bajo un conjunto limitado de restricciones.

Para agregar nuevas restricciones, hemos presentado dos enfoques cuantitativos: uno basado en Answer Set Programming y otro basado en la Programación lineal. Hemos utilizado un ejemplo con tres tipos de restricciones: dependencias temporales entre controles, un presupuesto limitado y diferentes beneficios de seguridad de la información dados por los diferentes controles a implementar. La solución ASP resulta simple e ilustrativa. En primer lugar, hemos demostrado que una solución cuantitativa no es difícil de modelar; en segundo lugar, se puede extender fácilmente para admitir controles adicionales (hechos) y restricciones. Sin embargo, el rendimiento de ASP fue lento, con un rendimiento aceptable hasta un espacio de búsqueda de 30 controles en máquinas secuenciales y 40 en máquinas paralelas. Por lo tanto, este tipo de solución es muy adecuado para realizar diagnósticos limitados con respecto al estándar, por ejemplo, sobre algún dominio específico, donde se desea obtener resultados rápidamente a un bajo costo de modelado.

Por otro lado, el enfoque PL resulta en una etapa de modelado más compleja, sin embargo, su rendimiento fue completamente satisfactorio. En las diferentes soluciones, incluso considerando la cantidad total de controles involucrados, el tiempo de procesamiento, incluido el tiempo de proceso web, no alcanzó 30 segundos.

Por lo tanto, hemos propuesto dos enfoques cuantitativos basados en la tecnología existente y abierta para abordar el problema de seleccionar ISC. Uno de ellos, basado en ASP, resulta adecuado para unos pocos controles que facilitan la etapa de modelado debido al alto nivel de abstracciones de su lenguaje de programación. El segundo, basado en PL, presenta un excelente rendimiento, aunque su formulación algebraica resulta un poco más complejo de especificar que ASP.

En términos de trabajo futuro, experimentaremos sobre el desempeño de enfoques más complejos, principalmente en soluciones no lineales e incluyendo el riesgo como variables estocásticas. Mantendremos el enfoque en la dualidad de la evaluación que requiere mucho tiempo considerando tanto el tiempo de modelado como el tiempo de cálculo, ya que ambos factores forman parte del esfuerzo total necesario para resolver el problema presentado.

 

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Agradecimientos

Trabajo financiado por la Universidad de La Frontera, Proyecto DI19-0116.

 

Recebido/Submission: 05/02/2019

Aceitação/Acceptance: 08/04/2019