SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número25JK-Meta-Biplot y STATIS Dual como herramientas de análisis de tablas textuales múltiples índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO

Compartir


RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

versión impresa ISSN 1646-9895

Resumen

ALEXANDRE, Claudio  y  BALSA, João. Um Sistema Multiagente no Combate ao Branqueamento de Capitais. RISTI [online]. 2017, n.25, pp.1-17. ISSN 1646-9895.  http://dx.doi.org/10.17013/risti.25.1-17.

Branqueamento de capitais é um crime que possibilita o financiamento de outros crimes, por isso ele é importante para as organizações criminosas e seu combate é motivo de mobilização das nações do mundo inteiro. O processo de anti-branqueamento de capitais não evoluiu como esperado pois tem priorizado a sinalização de transações suspeitas. O crescente aumento no volume de transações tem sobrecarregado o indispensável trabalho humano de avaliação final das sinalizações. Este artigo apresenta um sistema multiagente que objetiva ir além da captura de transações suspeitas, buscando auxiliar o especialista humano na análise das suspeições. Os agentes criados utilizam técnicas de data mining para criação de perfis de comportamento transacional; aplicam as regras obtidas no aprendizado em conjunto com regras especificas baseadas em aspectos legais e nos perfis criados para captura de transações suspeitas; e analisam estas transações sinalizadas indicando ao especialista humano aquelas que necessitam de análise mais detalhada

Palabras clave : Sistemas multiagente; agentes inteligentes; data mining; anti-branqueamento de capitais.

        · resumen en Inglés     · texto en Portugués     · Portugués ( pdf )

 

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons